2023年10月19日，公司在（zài）氧枪（qiāng）分厂二（èr）楼会（huì）议室召开了第三届第六次股（gǔ）东会，会议由董事长张新子主持，市（shì）政府国资委（wěi）党委（wěi）委员、副主任（rèn）杨建成，市政府国（guó）资委企业改革科科长武小永应邀（yāo）参会，第四（sì）届董事会董事候选人、天水（shuǐ）国有（yǒu）资本投资运营有限公司副总经理杨（yáng）海军，第四届（jiè）监（jiān）事会监事（shì）候选人（rén）、天水国有资本投（tóu）资运营有限（xiàn）公司投融资部部长杨立列（liè）席会议。

第三届第（dì）六次股（gǔ）东会（huì）主持人（rén）张新子（zǐ）

　　会议于下（xià）午2点开始。会议第一项（xiàng）议程，由董事长张新子代表第三届董事会作了题为《守（shǒu）正创新 求（qiú）真务实 稳步推（tuī）进岷山高质量发展》的工作（zuò）报告，简要回顾了第三（sān）届（jiè）董事会的工作，重（chóng）点（diǎn）对2022年度工作（zuò）中的经营指（zhǐ）标完成、重点工作实施、厂区和生（shēng）活住宅（zhái）楼（lóu）项目建设（shè）及党（dǎng）群工（gōng）作等开（kāi）展情况进（jìn）行了（le）回顾总结，同时指出了存（cún）在的问题和不足，并展望了第（dì）四届董（dǒng）事会工作，对2023年重点工作进行（háng）了（le）安排（pái）。会议（yì）第（dì）二项议程（chéng），由监事（shì）会主席景韬代表第三届监事会作（zuò）了（le）《天水岷山（shān）机械有限责任公司监（jiān）事会工作报告》，报告对（duì）监事会（huì）依（yī）法履职监督公司经（jīng）营运作情况进（jìn）行了说（shuō）明，对（duì）今后（hòu）的工作（zuò）提出了建议。各位股东（dōng）对上（shàng）述两个报告进行了审议表决（jué）通过。会议第三、第四和（hé）第五项议程，由丁永刚（gāng）分别（bié）作（zuò）《2022年财务决算报告》《2023年财务（wù）预算报告》《2022年利润分配报（bào）告》，并（bìng）经各位股东（dōng）审（shěn）议表决一致通过（guò）。会议第六（liù）项议程，由景韬向大会报告《天（tiān）水岷（mín）山机（jī）械有（yǒu）限责任公司章程（chéng）修正案》，经各位股东审议表决一致通过。

参会（huì）股东进行（háng）表决

　　会休10分钟后（hòu）进行第七项议程，由景韬宣读《天水岷（mín）山机械有限责任公司第四（sì）届董（dǒng）事会、监（jiān）事会选举办法》，经各股东举手表决一致通过。会议（yì）接着对选举工作（zuò）的总监（jiān）票人、监票（piào）人建议名单（dān）进行了举手表决通过，然后进行（háng）第八项和第九（jiǔ）项议程，选（xuǎn）举产生天（tiān）水岷山（shān）机械有（yǒu）限责任公司第四届董事会和第（dì）四届（jiè）监事会。

第四届（jiè）董事会成（chéng）员合（hé）影

　　经过（guò）本次股（gǔ）东会投票选举，同（tóng）意张新子（zǐ）、杨（yáng）海军、徐君峰、丁永刚、王建强5人为第四届董事会成员，田维军、杨立、车（chē）进琼（qióng）3人为第四届监事会成员。大会第十（shí）项议程，各股东一致表（biǎo）决通过了《天水岷（mín）山机械有限责（zé）任公司第三届第六次股（gǔ）东会会议决议》。

第四届（jiè）监事（shì）会成员合影

　　决议指出，董事会报告对第三届董（dǒng）事会工（gōng）作的（de）总结实事求是，对（duì）今后三年的经营目标（biāo）建（jiàn）议及2023年（nián）生产经（jīng）营指标和各项工作的安排符（fú）合公（gōng）司经（jīng）营（yíng）生产的实际和（hé）发展的需要，同时公司第三（sān）届监事会能够按照《中华人民共和国公司（sī）法》和《天水（shuǐ）岷山机械（xiè）有限责（zé）任公司（sī）章程》行（háng）使（shǐ）监督（dū）职权，在监督公司董事、经理层和管理层按（àn）照章程依法履行职责的同时，对公司的（de）日常经营生产开展了相关监督工作，维护了公司利益和股东的合法权（quán）益。

第三（sān）届董事会（huì）、监（jiān）事（shì）会和第四（sì）届（jiè）董事会、监（jiān）事（shì）会成员合（hé）影

　　决议还指出（chū），第三届董事会自任期（qī）以（yǐ）来，面对严（yán）峻的（de）经济形势、激烈的市场竞争和极其困难（nán）的生产（chǎn）经（jīng）营环境（jìng），坚定发展自信，积极主动作为，踔厉奋发，笃行不怠，开（kāi）拓进（jìn）取，技改创新，破（pò）解难（nán）题，实（shí）现了（le）主导产品产业（yè）持续良（liáng）好（hǎo）发展（zhǎn），公司生（shēng）产能力不断（duàn）增强（qiáng），运营质量稳（wěn）步提升，员工（gōng）收入不断增长，“三（sān）供一业”等企业社会职能实现剥离，全力支持配（pèi）合政府城（chéng）市化建设，积极（jí）实施公司出城入园易地搬迁（qiān）新建，企业运营环境（jìng）和生（shēng）产能力改善（shàn）提升，奠定了持（chí）续长远发展的良好基础，特别是在新厂区运行以来，随着生产线自动化技术改造和（hé）装备更新提升（shēng），“求真务实（shí）合谐共（gòng）赢”的（de）厂训管理经营理（lǐ）念树立贯彻（chè），生产效率不断提升，各项（xiàng）管理逐（zhú）步加强，产品（pǐn）市场进一步拓（tuò）展，发（fā）展的速度（dù）明显（xiǎn）加快，社会影响力日益（yì）增强。

　　下午4时（shí）许，会（huì）议结束。随后，会务组组织第四届董事会成员和（hé）监事会成员及（jí）有关人（rén）员进（jìn）行（háng）了合影留念。