会议（yì）听取（qǔ）和审议了董（dǒng）事长（zhǎng）张新子代（dài）表公（gōng）司第四届董事会所作的题为《同心聚力 砥（dǐ）砺前行 为（wéi）实现公司美好（hǎo）发展新目标而努力奋（fèn）斗（dòu）》的董（dǒng）事会2024年工（gōng）作报告（gào），监事会主席田维军代表公司第四（sì）届监事会所作的《监（jiān）事会2024年度工（gōng）作报告》，公司财务总监丁永刚所作的《2024年（nián）度财务决算报告》《2025年度财务（wù）预算报（bào）告》和《2024年利润分（fèn）配方案（àn）》，对形（xíng）成的（de）股东会决议进（jìn）行了表决通过。

　　决议认为，董事会报告对董（dǒng）事会（huì）2024年工作的总结（jié）实事求是（shì），2025年生（shēng）产经营指标和各项工作（zuò）的安排符合（hé）公司经营生（shēng）产实际和发展需要。公司第四届监事会（huì）在2024年能（néng）够按（àn）照《中华人民（mín）共和国公（gōng）司（sī）法（fǎ）》和（hé）《天（tiān）水岷（mín）山机械有限（xiàn）责任公司章程》行使监督职权，在（zài）监督公司董事、经理（lǐ）层和管理层按照章（zhāng）程依（yī）法履行职责的同时，对（duì）公司的日常经营生产开展了相关监（jiān）督工作，维护了（le）公司利益和股（gǔ）东的合法权（quán）益（yì）。

　　决（jué）议指（zhǐ）出（chū），2024年，国家整体经济形（xíng）势面临外（wài）部压力加大，内（nèi）部困难增多，严峻的经济形势和（hé）行业形势影（yǐng）响公司（sī）主导产品市场需求随之减少，公（gōng）司（sī）生存（cún）和发展持续（xù）面临（lín）严峻挑战和巨大（dà）考验（yàn）。

　　决议要求，公（gōng）司第（dì）四（sì）届董事会面对（duì）激烈的市场竞争（zhēng）和极其困难的生产经营环境，要坚定发展自信，积极主动作为，勇于（yú）挑战（zhàn）时（shí）势，迎难而进，强化机制改革，推进产品市场开发、技改（gǎi）创新（xīn）、管理创新，深化强化（huà）内部管理，挖潜资源效能（néng），加强队伍建设等举（jǔ）措，千方百计谋破（pò）局之策，汇（huì）聚发展（zhǎn）合力，实施解惑之举，为实现（xiàn）公司（sī）美（měi）好发展新目（mù）标而（ér）努力奋斗。

　　下午16时20分，会议各项议程全部进行（háng）完毕，公司第四届第二次股东会圆满结束（shù）。